Несколько дней назад Европейская комиссия включила Монголию и одиннадцать других стран в список государств, которые представляют угрозу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Издание news.mn взяло интервью у Траяна Лорентью Христеа, посла главы делегации Европейского Союза в Монголии.
Европейский Союз добавил Монголию в черный список. В чем причина?
Европейский союз очень серьезно относится к борьбе по отмыванию денег и финансированию терроризма, и это — один из наших главных приоритетов.
Внутренне мы применяем высокие требования к государствам — членов Союза: по состоянию на январь 2020 года по-прежнему существует 16 открытых дел по нарушению соответствующего законодательства, два дела переданы в суд.
Нужно внести соответствие в список ЕС к опубликованному списку FATF (Целевая группа по финансовым действиям). Наш список обновлялся в 2016 году. Следовательно, он расходится со списками ФАТФ, которые представляют международный консенсус по этому вопросу.
Поскольку Монголия все еще является страной, находящейся под усиленным контролем со стороны ФАТФ (подтверждено в октябре 2019 года), список ЕС необходимо обновить.
Предлагаемый закон вступит в силу только с 1 октября этого года, из-за пандемии COVID-19.
Каковы последствия попадания в черный список для Монголии?
Единственные последствия для финансовой системы: банки и другие организации должны применять повышенную бдительность в операциях с Монголией (так называемые «расширенные требования к надлежащей проверке клиентов»). Это также соответствует международным обязательствам, когда ФАТФ уже призывает своих стран-членов применять усиленную юридическую проверку в отношении стран с высоким уровнем риска. Эти усиленные меры приведут к дополнительным проверкам и мониторингу транзакций со стороны банков и организаций с целью предотвращения, обнаружения и прерывания подозрительных транзакций. Эти меры не влекут за собой никаких видов санкций, ограничений на законные торговые отношения или препятствий для оказания помощи в целях развития; но он нацелен на применение усиленных мер бдительности в этих случаях. В таких случаях предприятия должны применять дополнительную проверку (например, запрашивать дополнительную информацию, запрашивать одобрение высшего руководства или проводить расширенную проверку).
Какова ситуация с отмыванием денег и финансированием терроризма в Монголии?
Как вы помните, с октября 2019 года Монголия продолжает предпринимать значительные шаги в направлении улучшения своего режима ЗБО/ФТ (законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), в том числе путем демонстрации усиления санкций и мер по исправлению положения финансовыми надзорными органами за выявленными нарушениями.
Монголия активно сотрудничает с ФАТФ для устранения стратегических недостатков в своих режимах по противодействиям к отмыванию денег и финансированию терроризма. Монголия оперативно устраняет выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу.
Что нам нужно сделать, чтобы выйти из черного списка?
Монголия должна продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем:
улучшение понимания рисков отмывания денег;
демонстрация возросших расследований и судебного преследования различных видов теневой банковской деятельности;
мониторинг соблюдения финансовыми учреждениями и назначенными руководителями нефинансовых предприятий и профессий их обязательств по целевым финансовым санкциям.
Какие кредиты и проекты Евросоюз предоставил Монголии на данный момент? Означает ли это, что финансирование прекратится в будущем?
Список ЕС не влечет за собой каких-либо карательных мер. Сделки, совершаемые финансовыми учреждениями ЕС с лицами, учрежденными в Монголии, не запрещаются и не блокируются. Это не препятствует политике развития, которая реализуется в Монголии. Мы здесь, чтобы помочь нашим партнерам, которые нуждаются в технической помощи. Мы стремимся поддерживать наших партнеров в решении вопросов, лучше адаптируя существующую техническую помощь для устранения стратегических недостатков в интересах обеих сторон.
Процесс листинга не влияет на гуманитарную помощь ЕС, политику развития или предоставление грантов, закупок и бюджетной поддержки в тех странах, которые включены в список ЕС. Поэтому не должно быть никаких неблагоприятных последствий.
Процесс над бывшим премьер-министром Монголии М.Энхсайханом завершился, приговорив его к 4,6 годам. Делегация Европейского Союза заявила, что внимательно следит за процессом. Почему вы обратили пристальное внимание на этот процесс?
Монголия ратифицировала ряд договоров по правам человека. Эти договоры включают Международный пакт о гражданских и политических правах, который включает в себя право на бесплатное судебное разбирательство, правила о предварительном заключении под стражу и другие права.
Монголия является бенефициаром Общей системы преференций ЕС плюс (ВСП +). Это означает, что около 6500 монгольских товаров могут поступать на рынки ЕС без пошлин. В обмен на это предпочтение Монголия должна выполнить и соблюдать 27 международных договоров. Эти договоры включают Международный пакт о гражданских и политических правах, о котором я упоминал выше.
Мы обязаны собрать информацию о том, как Монголия выполняет все эти договоры, чтобы продолжать предоставлять Монголии эти торговые преференции.
Использован частичный перевод Central Asia
