Европейская комиссия намерена включить Монголию и одиннадцать других стран в список государств, которые представляют финансовый риск по отмыванию денег и финансированию терроризма.
В «чёрный список» ЕС войдут следующие страны: Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Монголия, Мьянма, Никарагуа и Зимбабве.
«Страны из списка представляют значительную угрозу финансовой системе Европейского Союза», — говорится в проекте документа.
В соответствии с законодательством ЕС банки и другие финансовые организации обязаны более тщательно изучать своих клиентов, имеющих дело со странами, включенными в этот список.
ЕС установил критерии, по которым определяет уровень «прозрачности» налоговой политики и налоговых ставок. Особенное внимание ЕС обращает на налоговые системы с низким или нулевым налогообложением, куда обычно транснациональные компании переводят свои международные доходы, чтобы избежать высоких налоговых ставок в своих странах.
