Власть НОВОСТИ

Управление по борьбе с коррупцией произвело обыск в коммерческом банке “Капитал”

В центральном офисе коммерческого банка “Капитал” сотрудниками Следственной службы Управления по борьбе с коррупцией и Отдела по борьбе с экономической преступностью Уголовной полиции произведён обыск и конфискованы документы.

В работающей при компании группы “Бишрэлт”, владельцем которой является член ВГХ г-жа Б.Ундармаа, банке “Капитал” произведена финансовая проверка и обыск по разрешению прокурора и по данным источника информации сегодня вечером возможен арест некоторых соответствующих должностных лиц банка. Проверяли и члена ВГХ г-жу Б.Ундарму, получившую льготный кредит в Фонде развития малого и среднего предпринимательства, и возможно, осуществившую отмывание денег через банк “Капитал”.

С 1 по 6 ноября 2018 года банк “Капитал” (99,9% уставного фонда данного банка владеет компания “Бишрэлт холдинг” и 0,1% — компания “Таван эрдэнэ”) осуществил восемь платёжных переводов в ФРМСП по выплатам основного кредита и процентных ставок на общую сумму в 872 млн. тугриков. Существует и другая информация о том, что компания “Доктор МЭИК”, 100-процентным владельцем которой является всё та же г-жа Б.Ундармаа, в 2017 году получила кредит в ФРМСП в размере 700 млн. тугриков. Помимо этого, ещё в 2015 году банку “Капитал” предоставлен льготный кредит на общую сумму в 2 млрд. 336 млн. тугриков, осуществлённых за три денежных перевода.