НОВОСТИ Происшествия

Расследование незаконных действий российского инвестора А.В.Самохина

Расследование незаконных действий российского инвестора А.В.Самохина

Монгольская полиция приступила к расследованию незаконных действий российского инвестора А.В.Самохина.

Директор компании «Валестия» Самохин в 2015-2019 годах получил на свои валютные, рублёвые и тугриковые счета в монгольских банках в общей сложности 22 миллиона долларов. Он перечислил часть этих средств на Кипр, Белоруссию и другие страны. От налогообложения  было «уведено» около13 миллиардов тугриков. Таким образом, действия директора компании «Валестия» Самохина рассматриваются как отмывание денежных средств.

Обычно россиянин приезжал в Монголию на несколько дней, но из-за карантина ему пришлось задержаться. Судья префектуры Хан-уул наложил запрет на выезд инвестора из страны.