Бизнес и Экономика НОВОСТИ

Президент ФАТФ направил поздравительное письмо Монголии

Президент Международной организации по финансовым преступлениям доктор Маркус Плейер поздравил Монголию по случаю исключения страны из «серого списка» государств с отсутствием стратегий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Поздравляю с успешным проведением проверок в трудные времена пандемии. ФАТФ выражает признательность Монголии за ключевые шаги по укреплению своей системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и устранению ее недостатков.

Было принято решение вывести Монголию из-под контроля ФАТФ в результате инспекций на местах, подтвердивших, что Монголия полностью выполнила свой план действий, укрепила свою систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и привержена ее устойчивой реализации. Еще раз поздравляю с укреплением системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Монголии», — говорится в поздравительном письме.

Решение ФАТФ об исключении Монголии из «серого списка» было опубликовано на сайте организации 23 октября.

Central Asia