Не так давно на сайте ProPublica.org опубликована статья о монгольском проекте “Новая железная дорога”, которая дана ниже в кратком переводе.
Девять лет назад (2010 год) вследствие экономического роста КНР повысился спрос на горнорудное сырьё и, наряду с этим, крупнейшие иностранные компании заинтересовались Монголией, которая начала приводить в экономический оборот месторождения с огромным запасом угля и меди. Можно сказать, что у Монголии, которая граничит с мировой сверхдержавой, появилась прекрасная возможность осуществления экспорта угля и меди в КНР и получить от этого огромный доход. А для использования этой возможности стало необходимым строительство железной дороги для осуществления грузоперевозок. Решение по строительству было принято и достигнута договорённость по сотрудничеству с авторитетными международными банками и консалтинговыми компаниями, а затем последовали переводы оплат их услуг. Ведь если строительство железной дороги завершится благополучно, то средства, направленные на это, должны были окупиться и в несколько раз превысить расходы.
И вот Правительством Монголии было принято решение работать с американской консалтинговой компанией “McKinsey & Company” в вопросах разработки ТЭО железнодорожного проекта и объявления открытого международного тендера по отбору генерального исполнителя по строительству основной инфраструктуры. За этим последовали переговоры между представителем компании Джимми Хекстером и Правительством Монголии.
В 2010 году главную роль в проекте “Новая железная дорога” сыграл тогда ещё советник министерства дорог, транспорта, строительства и градоустройства Ч.Ганбат. Ведь по предложению советника Ч.Ганбата компания с госсобственностью “Монгольская железная дорога” наняла компанию “McKinsey” в качестве разработчика проекта по железной дороге, а сумма оплаты услуг компании составила 5,6 млн. долларов, что превысило стандартную стоимость таких договоров.
Но проект “Новая железная дорога” слишком быстро начал “падать”. Железнодорожные работы приостановились из-за финансовых затруднений и политической неопределённости. И с 2015 года началась проверка соответствующих должностных лиц по основанию растраты крупных денежных средств железнодорожного проекта и совершения мошенничества. В рамках следственных действий компанию “McKinsey” также начали проверять и потребовали предоставить все соответствующие документы, связанные с проектом строительства железной дороги. В это время партнёр компании “McKinsey” по вопросам стран Азии Кевин Снидер направил письмо Премьер-министру Монголии, в котором он писал об отсутствии каких-либо неправомерных действий со стороны компании.
Монгольская прокуратура не привлекла к ответственности компанию “McKinsey”. Но в монгольских СМИ стали появляться информации о компании “McKinsey”, которая влекла за собой различного рода слухи и обсуждения, оказывая услуги другим странам.
И хотя монгольский проект компании “McKinsey” посчитали нарушившим Федеральный Закон США против коррупции за рубежом (FCPA), в итоге наличие нарушений не было установлено.
В это время было заведено уголовное дело в отношении тогдашнего министра дорог, транспорта, строительства и градоустройства Х.Баттулги, экс-начальника компании с госсобственностью “Монгольская железная дорога” Б.Батзаи и советника Ч.Ганбата, которые вплотную занимались проектом по строительству железной дороги. Их обвинили в превышении должностных полномочий и присвоении средств из железнодорожного проекта. Тогда выяснилось, что Ч.Ганбат посредством договора, заключённого с компанией “McKinsey”, перевёл средства в размере 1,6 млн. долларов на счёт собственной компании. При этом трое должностных лиц тогда резко отрицали свою причастность к совершению преступления по этому делу, отметив это искусственно созданной политической провокацией. А в одном из своих интервью Ч.Ганбат сообщил об отсутствии тесных связей с министерством дорог и транспорта.
Коррупционное дело в отношении железнодорожного проекта осталось открытым. Но летом 2017 года произошли большие перемены. Один из вышеперечисленных троих должностных лиц понёс наказание, а тогдашний министр дорог, транспорта, строительства и градоустройства Х.Баттулга был избран Президентом Монголии. В то время критики считали, что Х.Баттулга закрывает это дело насильно. Но такие большие политические изменения положительно сказались на компании “McKinsey”. Ведь из-за железнодорожного дела право ведения деятельности этой компании было закрыто минимум на один год. Правда, сразу же после своего избрания на пост главы монгольского государства Х.Баттулга сразу же восстановил это право.
Что же касается Ч.Ганбата, то он получил образование в США, прожил там восемь лет и перед возвращением на родину работал в нью-йоркском банке “Commerzbank”. Практически после возвращения он стал доверенным человеком тогдашнего министра дорог, транспорта, строительства и градоустройства Х.Баттулги. В 2009 году Х.Баттулга назначил 35-летнего Ч.Ганбата своим советником и ответственным за проект “Новая железная дорога”. Весной 2010 года Ч.Ганбат полетел в Европу в поисках инвестора железнодорожного проекта, представляя Правительство Монголии. И в это же самое время он создал собственную компанию “Liberty Partners”.
Осенью того же года Ч.Ганбат познакомился с Хекстером (директор по снабжению компании “McKinsey”) и они договорились о совместной работе над проектом железной дороги, так как их интересы совпали. До этого для участия в проекте заявку подали американская компания “Pillsbury Winthrop Shaw Pittman” и французская “BNP Paribas”.
Монголия дала возможность компании “McKinsey” работать в горнорудной и инфраструктурной отраслях. “McKinsey” выбрала горнорудную отрасль и начала советовать Правительству страны приватизировать месторождения с госсобственностью. Позже Ч.Ганбат предложил им работать в инфраструктурной отрасли.
А до вступления в силу договора между “Liberty Partners” и “McKinsey” советник Ч.Ганбат сдал свои полномочия. Но по словам сотрудников, работавших над проектом, хоть Ч.Ганбат и сдал полномочия, он продолжает работать советником в этом проекте. Продолжая пользоваться электронной почтой и номером телефона министерства при встречах с инвесторами, он представлялся представителем министра дорог и транспорта Х.Баттулги.
Впоследствии и компания “McKinsey” согласилась с отсутствием в своё время какого-либо контроля над должностью и частной компанией Ч.Ганбата во время заключения договора по данному проекту, так как во время сотрудничества никаких подозрительных действий с его стороны не было, да и его сотрудничество с такой известной в мире юридической фирмой “Pillsbury” вызвало доверие.
Позже в ходе проверки по делу выяснилось, что Х.Баттулга вдруг поменял директора компании “Монгольская железная дорога” на своего бывшего телохранителя Б.Батзаяа для того, чтобы компания Ч.Ганбата “Liberty Partners” смогла участвовать в железнодорожном проекте. В нарушение же законодательства компании были отобраны без объявления тендера. В конце концов Прокуратура обвинила Х.Баттулгу и Ч.Ганбата в присвоении разницы между суммой договора по разработке ТЭО в 4 млн. и 5,6 млн. долларов.
В своё время и компания “McKinsey”, и Ч.Ганбат сильно старались доказать, что в ходе осуществления договора для получения проекта не было совершено никаких противозаконных действий. Правда, впоследствии было выявлено множество нарушений.
В общем, договор вступил в силу и началась работа по разработке ТЭО новой железной дороги, осуществляемой “McKinsey” и ”Liberty partners”. С апреля по август 2011 года советники компании “McKinsey” многократно приезжали в Монголию для встречи с Х.Баттулгой и Ч.Ганбатом. ТЭО было подготовлено и “McKinsey” ознакомил с необходимой определенной суммой на строительство железной дороги и с тем, что средства, направленные на реализацию проекта, можно было окупить за 9,5 лет. Но ТЭО, на разработку которого были потрачены миллионы долларов, получилось ошибочным и всего за два года всё пошло насмарку.
Тогда учёный Университета Британской Колумбии, монголовед Джулиан Диеркс отмечал:
“И железнодорожный проект наряду с крупнейшими инфраструктурными проектами, которые планировались для осуществления в Монголии, стал щитом политических и экономических интересов, неправильной политики и коррупции”.
Таким образом, осенью 2015 года правоохранительные органы начали проверять “McKinsey”. Провели обыск в зданиях компаний “Монгольская железная дорога” и “Liberty Partners” Ч.Ганбата и изъяли соответствующие документы по железнодорожному проекту, договоры и компьютер Ч.Ганбата. И хотя “McKinsey” не являлась основным объектом следствия, из-за необходимости проведения тщательной проверки всё же был проведён и у них обыск. Компания “McKinsey” уважительно отнеслась к следственным действиям и сообщила о том, что будет сотрудничать, проведя и внутреннюю надзорную деятельность.
P.S: Ч.Ганбат покинул страну в неизвестном направлении и до сих пор не установлено место его пребывания. Он объявлен в международный розыск.
