Правомочными органами, занимающимися проверкой преступлений по отмыванию денег, ведутся следственные действия на протяжении шести лет. В последние годы на практике установилась тенденция того, что причастные к приобретённым посредством незаконных фундаментальных преступлений средствам в виде совершения крупного мошенничества, присвоения капитала, коррупции, преступления против окружающей среды, уклонения от уплаты налогов лица не привлекаются к ответственности по окончательному судебному решению, зато совершившие воровство и грабежи на бытовом уровне и выручившие средства от этих видов преступлений лицам инкриминируются статьи по отмыванию денег.
Следственными действиями правоохранительных органов установлен факт, что преступники, получившие доход от преступной деятельности, вносят денежные средства в виде инвестиций в финансовые сферы, кроме банковской деятельности. Согласно пункту 18.6 (отмывание денег) и 29.10 (финансирование террористической деятельности) Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 5-12 лет и наложения штрафа в денежном размере, приравненном к 120-400 тыс. единицам.
Таким образом, тенденция преступлений по отмыванию денег в Монголии выглядит следующим образом:
- использование интернет сети,
- использование криптовалюты,
- сокрытие денежных источников посредством передачи из страны в страну,
- отмывание дохода, связанного с наркотическими средствами,
- инвестирование средств в финансовую сферу, кроме фондовой биржи и банков.