СТАТЬИ

Как и где “застряли” сенсационные дела, проверяемые Управлением по борьбе с коррупцией?

Представляем обзор событий по делам должностных лиц, проверяемых или задержанных Управлением по борьбе с коррупцией.

Действительно ли бывшего Генпрокурора Д.Дорлигжава считают невиновным?

Управление по борьбе с коррупцией 7 января 2019 года арестовало бывшего Генпрокурора, экс-министра юстиции Д.Дорлигжава вместе с его братом. В этот же день был проведён обыск в его доме. Районным судом по уголовным делам принято решение о продлении срока задержания Д.Дорлигжава, Д.Баатара и Ч.Бямбаа на 30 суток.

Д.Дорлигжава обвиняют в том, что во время пребывания на посту Генпрокурора он оказал давление и получил у директора компании “Алтандорнод Монголия” Т.Ганболда четыре миллиона долларов. Т.Ганболд утверждает, что эта сумма была получена Д.Дорлигжавом посредством банковского счёта своего брата Д.Баатара, а экс-министр юстиции утверждает, что Т.Ганболд намеренно перепутал и перевёл на счёт его брата два миллиона долларов. Дело в отношении Д.Дорлигжава этим не закончилось, более того, в этом деле также начали проверять экс-председателя Совета директоров банка Голомт Д.Баясгалана, проведён обыск в его рабочем кабинете и дома и после получения у него показаний Управление по борьбе с коррупцией его задержало.

Ч.Давааням арестован по делу о размещении крупных денежных средств в офшорной зоне

21 января Управлением по борьбе с коррупцией произведён арест соучредителя компании “Петровис” Ч.Давааняма по вопросу о размещении 4,3 млн. долларов в офшорной зоне. Его супруга также давала показания, производился обыск в здании компании. Существует информация о том, что Ч.Давааням отозвал средства в размере 4 млн. 370 тыс. долларов, размещённых в офшорной зоне, внёс средства в Монголию.

Напомним, что создана совместная Рабочая группа Управления по борьбе с коррупцией и Главного полицейского управления по проверке вопроса об открытии счёта и создания компании в офшорной зоне монгольскими гражданами согласно поступившим жалобам и информации.

Появились доказательства в деле экс-министра финансов С.Баярцогта

16 января 2019 года районным судом по уголовным делам принято решение о задержании экс-министра финансов С.Баярцогта сроком на месяц. Он обвиняется в возможном злоупотреблении должностными полномочиями, в явном принятии незаконного решения и предоставлении другим превосходства при утверждении договора по проекту “Оюутолгой” и иных правовых документов, а также и Договора о проведении созидательных работ месторождения Оюутолгой. При этом наложен запрет на выпуск его под залог и выезд за границу.

Директор “Жаст группы” Ш.Батхуу отпущен под залог

По делу в отношении получения крупного денежного кредита в Южно-Африканском банке “Стандарт”, заложив акции предприятия “Эрдэнэт”, проверяли многих. За семь лет проверки этого дела основным виновником является директор “Жаст группы” Ш.Батхуу. Кроме него задержано ещё пятеро человек в качестве его соучастников.

В ноябре прошлого года судебным решением продлили срок его ареста, но в настоящее время он выпущен под залог.

Юристы объясняют, что так как это экономическое преступление, требуется длительное время на проверку. А по словам начальника Следственного отдела Управления по борьбе с коррупцией Э.Идэрцога: “Проверка по делу в отношении Ш.Батхуу завершена. В ближайшее время дело будет передано в суд.”

Директор, получивший взятку в размере 500 млн. тугриков, выпущен

В октябре прошлого года Управлением по борьбе с коррупцией был задержан бывший исполнительный директор компании с госсобственностью “Улан-Баторская теплосеть” Д.Бямба-Очир. Он был задержан с поличным в момент получения от других взятки в размере 500 млн. тугриков. В СИЗО находился в течение одного месяца, а в ноябре был выпущен под залог. В настоящее время его дело ещё не направлено в суд.

Д.Бямба-Очир был назначен исполнительным директором компании “Улан-Баторская теплосеть” 21 сентября 2016 года.